استدعاء إلى جلسة الجمعية العمومية العادية
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 93 - 250929
الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة رولي قصر تونس حضور جلسة الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 ديسمبر 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا ب 2، نهج الإمام سحنون - 1002 تونس البلفدير - وذلك قصد التداول على جدول الأعمال التالي :
- الموافقة على تأخير تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- الاطلاع واعتماد تقرير مجلس الإدارة الموجه للجمعية العمومية العادية عن نشاط الشركة.
- الاطلاع واعتماد التقرير الخاص والتقرير العام لمراجع الحسابات الخارجي والخاص بمراجعة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- الاطلاع واعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والعمليات المنصوص عليها بالبند عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تخصيص النتائج المسجلة في 31 ديسمبر 2013.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
- تحديد منحة الحضور لسنة 2013.
- تفويض الصلاحيات اللازمة لإجراءات التسجيل والنشر والإيداع.
تبعا للقوانين الجاري بها العمل فإن الشركة تضع بالعنوان المذكور أعلاه وفي الآجال المحددة على ذمة السادة المساهمين كل الوثائق المحاسبية.
يعتبر هذا الإعلان استدعاء رسميا لكل المساهمين.