شركة أولامب للاستخلاص

شركة أولامب للاستخلاص

شركة استخلاص ديون خاضعة للقانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 شركة خفية الإسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 36، شارع الهادي كراي عمارة الأقصر المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

معرفها الجبائي : 1208907S/A/M/000 رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 29 - 320808

I- بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 24 أكتوبر 2014، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 2 ديسمبر 2014، وصل عدد 15149، تسجيل عدد 14812486 قرر المساهمون ما يلي : 1- المصادقة على القوائم المالية للسنوات المحاسبية : 2011، 2012 و2013.

2- تخصيص النتائج للسنوات المحاسبية 2011، 2012 و2013.

3- إعطاء إبراء تام، نهائي ودون أي تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم طيلة السنوات المحاسبية 2011، 2012 و2013. 4- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السابقين وتعيين شركة السياحة كعضو جديد لمجلس الإدارة، وذلك لمدة 3 سنوات.

5- تجديد مهام مراقب الحسابات شركة العامة لمنظومات التدقيق والاستشارة لمدة 3 سنوات.

II- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2014، والمسجل بنفس القباضة بتاريخ 2 ديسمبر 2014، وصل عدد 15150، تسجيل عدد 14812487، تقرر تجديد مهام خليل السلامي كرئيس مدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة، مع منحه الصلاحيات المطلقة.

III- وقع إيداع نسختين من الوثائق المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ

4 | ديسمبر | 2014 | تحت | عدد

201455477.