إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة فوسلوشواب تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14100 000 د
مقرها الاجتماعي : نهج الطاقة المنطقة الصناعية بن عروس 2013
السجل التجاري : B132642002
صفحة 31المعرف الجبائي : 614696H/A/M/000 المعرف الوحيد : 57 – 142744
إن السادة المساهمين ومراقب حسابات شركة فوسلوشواب تونس شركة خفية الإسم رأس مالها 14100 000 دينار والكائن مقرها الاجتماعي : نهج الطاقة المنطقة الصناعية بن عروس 2013، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 24 جانفي 2015 على الساعة الحادية عشر بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
- التخفيض والمصادقة على تقرير نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014. - قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014.
- التفحص والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014.
- المصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية المنتهية في 312 مارس 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014.
- تسمية عضو مجلس الإدارة جديد والمصادقة على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين الرئيس المدير العام الجديد.
- | تفويض | الصلاحيات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات القانونية.
الوثائق المنصوص عليها في القانون والخاصة بالجلسة الحالية موضوعة على ذمة المساهمين، بالمقر الاجتماعي للشركة ويمكنهم الاطلاع عليها قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشرة يوما.