المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 أكتوبر 2014
شركة ميدي كولت
خفية الإسم
رأس المال : 240.000 د
المقر الإجتماعي : طريق زغوان كلم 29 جبل الوسط
المعرف الجبائي : 1092247N/A/M/000 السجل التجاري عدد : B2422412009 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 أكتوبر 2014 والمسجل بقباضة المالية بالمروج بتاريخ 3 ديسمبر 2014 تحت عدد 14805303 وصل عدد M072222 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بزغوان في 10 ديسمبر 2014 تحت عدد 201456293 فقد تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على التأخير الحاصل في الإستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2011.
2/ النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2011. 3/ الإطلاع على تقارير مراقب الحسابات. 4/ المصادقة على القوائم المالية للشركة بعنوان سنة 2011.
5/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2011. 6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.
7/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012 و2013 و2014 وهم :
- السيدة بسمة النهدي حرم الورتتاني.
- السيد ماهر الورتتاني.
- SICARINVEST
- SICARINVEST لحساب FOPRODI. 8/ تسمية شركة ماك أوديت ممثلة في شخص السيد محمد سليم الشريف كمراقب حسابات الشركة للسنوات 2012 و2013 و2014.