الشركة المتوسطية للإنتاج الفلاحي

الشركة | المتوسطية | للإنتاج | الفلاحي

والتصدير

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 400 000 دينار

نهج سفيطلة عدد 4 نوتردام – تونس

م ج : 913718L/N/M/000

س ت : B2416782005

الضمان الاجتماعي : 00468043-18 بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 12 جوان 2014 مسجل بتاريخ 21 أوت 2014 بالقباضة المالية بحي المهرجان تحت عدد 14803360 وصل عدد 58421 تقرر ما يلي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة لسنة 2013.

2- فحص القوائم المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2013.

3- اقتراح تخصيص نتائج سنة 2013.

4- استدعاء الجلسة العامة العادية للانعقاد.

5- استدعاء الجلسة الخارقة للعادة للانعقاد. بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 جوان 2014 مسجل بالقباضة المالية بحي المهرجان في 21 أوت 2014 تحت عدد 14803362 وصل عدد 58423 تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

• المصادقة على التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على تخصيص نتائج 2013. - عدم تخصيص مكافآت الحضور لسنة 2013.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة 3 سنوات إلى موفى 2016.

• تعيين CNBA كمراقب حسابات الشركة لمدة 3 سنوات إلى موفى 2016.

الإيداع : تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201458333 بتاريخ 22 ديسمبر 2014.