دعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2013
شركة الخرسانة الصناعية الحديثة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينارا تونسيا مقرها الإجتماعي : نهج أحمد الصقلي، عمارة سهير، الميزانين عدد 2 مدرج ب صفاقس
المعرف الجبائي : 1219910XAM000 السجل التجاري : B25184522011
المعرف الوحيد : 30 – 338463
ليكن في علم السادة المساهمين أن مجلس إدارة الشركة يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر مكتب هندسة الأعمال الكائن بطريق قرمدة كلم 0,2 عمارة
الأغالبة، | الطابق السادس، | عدد | 602،
صفاقس يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرين من شهر جانفي 2015 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تسوية التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة.
2- تلاوة القوائم المالية لسنة 2013 وتقرير مجلس الإدارة الخاص بتصرفه للسنة المالية 2013.
3- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2013.
4- المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- مكافآت الحضور لسنة 2013.
7- تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة. 8- تسمية مراقب حسابات.
9- إحالة أسهم إلى شخص طبيعي غير شريك. 10- مسائل مختلفة.
11- إعطاء نفوذ.