مقتطفات من مداولات الجلسة العامة العادية عدد 41
المنعقدة بتاريخ 31 جويلية 2014
و26 نوفمبر 2014
الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 د
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية 2035 الشرقية 2- أريانة تونس س ت : B135442001
المعرف الجبائي : 13747H/A/M/000
منخرطة | بالصندوق | الوطني | للضمان
الاجتماعي تحت عدد 65.283/02
بمقتضى الجلسة العامة العادية عدد 41
المنعقدة | بتاريخ | 31 | جويلية | 2014
و26 نوفمبر 2014 المسجل بالقباضة المالية نهج الجنة أريانة بتاريخ 17 ديسمبر 2014
تحت | عدد | 14710852 | وصل | عدد
M119949 والذي أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ
6 | جانفي | 2015 | وضمن تحت | عدد
D1355701 اتخذت الجلسة العامة العادية للمساهمين القرارات التالية :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2013.
2) المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2013.
3) | المصادقة | على | العمليات | المالية
والاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص
تصرفهم | للسنة | المالية | المختومة | في
31 ديسمبر 2013.
5) تعيين مكتب CFA لصاحبه فتحي السعيدي مراقبا لحسابات الشركة التونسية للتنقيب للسنوات 2016-2015-2014.