استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2013
بنك الإسكان
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 90.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس
السجل التجاري : B138811996
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الإسكان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 فيفري 2015 على الساعة الحادية عشر بنزل الشيراتون الكائن بهلتون الشمالية تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1-المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة العادية للمساهمين.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2013.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2013.
5- | خصم | مبالغ | النتائج | السلبية | من
الاحتياطات.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
8- تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
9- إصدار قرض رقاعي و/أو مشروط.
10- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة ومنحة أعضاء ورئاسة اللجنة القارة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر.
حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسهم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الإنابة بواسطة مساهم آخر وشريطة أن يكونوا مسجلين بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة متابعة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مونبليزير تونس طيلة الأجل القانوني.