استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة بريكوراما تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة بريكوراما تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : بطريق بنزرت كلم 16 سبالة بن عمار أريانة

م ج : 999538D/A/M/000

سجل تجاري عدد : N°B0125402007 رقم الانخراط : 253290-23

إن السادة المساهمين في شركة بريكوراما تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم بالمقر الاجتماعي لشركة بيركوراما

تونس الكائن بطريق بنزرت كلم 16 سبالة بن عمار أريانة يوم الثلاثاء 17 فيفري 2015 على الساعة الثانية بعد الزوال للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية للمصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2010، 2011، 2012، 2013.

2 - تلاوة والمصادقة على مجلس الادارة حول تصرف 2010، 2011، 2012، 2013.

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات العامة والخاصة حول تصرف 2010، 2011، 2012، 2013.

4 - المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2011، 31 ديسمبر 2012، 31 ديسمبر 2013. 5 - تخصيص النتائج لسنوات 2010، 2011، 2012 و2013.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2010، 2011، 2012 و2013.

7 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة على معنى الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8 - ضبط مقدار منحة الحضور.

9 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تعيين مراقب حسابات (بالنسبة للجلسة العامة العادية لتصرف 2012).

11 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. الوثائق المتعلقة بهاته الجلسات العامة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة الكائن بطريق بنزرت كلم 16 سبالة بن عمار أريانة 2032 تونس.

يعتبر هذا الإعلام استدعاء شخصيا لكل منخرط لحضور الجلسة العامة.