الشركة التونسية لصناعة الإطارات

الشركة | التونسية | لصناعة | الإطارات

المطاطية

المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي شارع الأرض ص.ب.رقم 77 – 1003 تونس الخضراء

م.ج : 12364R/A/M/000

CNSS : 64240-26

الجلسة العامة العادية :

تبعا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 جوان 2014 والمسجل بالقباضة المالية بالشرقية في 7 جويلية 2014 والمودع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 15 نوفمبر 2014 تحت عدد 201450577 تقرر ما يلي :

1- | تعيين | مراقبي | الحسابات | مكتب

AMC Ernest & Young يمثله السيد أنيس لعذار ومكتب Financial Auditing يمثله السيد فاضل جودة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في تصرف سنة 2016.

2- المصادقة على تسمية السيد رياض بالرجب كعضو مجلس الإدارة بالنسبة للفترة المتبقية للرئيس المدير العام السابق.

3- تجديد جزئي لأعضاء مجلس الإدارة.

يتكون مجلس الإدارة كالآتي :

• شركة بيريلي.

• البنك الإسلامي للتنمية.

• ستوسيد بنك.

• الشركة التونسية للبنك.

• الديوان التونسي للتجارة.

• السيد رياض بالرجب.

• الشركة التونسية لصناعة السيارات.

• البنك التونسي الكويتي.

• السيد الهادي بن براهم.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

تبعا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 19 جوان 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس في 18 أوت 2014 والمودع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 15 نوفمبر 2014 تحت عدد 201450577 تقرر ما يلي :

• مواصلة نشاط الشركة.

• التخفيض في رأس المال من 12623472 د إلى 12623469 د مقسمة على 4.207.823 سهم قيمة السهم الواحد ثلاثة دنانير وذلك بإعادة شراء وإلغاء سهم واحد قيمته ثلاث دنانير كما أن 4 حقوق إسناد )STIP DA 2003) سيقع كذلك شراؤها وإلغاؤها.

ولذلك وبعد المصادقة على هذا التخفيض وتحققه تقرر تنقيح في الغرض للفصل 6 من القانون الأساسي.

الفصل 6 جديد : رأس مال مقدر بمبلغ اثني عشرة مليون وست مائة وثلاثة وعشرون ألفا وأربع مائة وتسعة وستون دينار مقسمة على أربعة ملايين ومائتين و سبعة آلاف وثمان مائة وثلاثة وعشرون 4.207.823 سهما اسميا قيمة السهم الواحد ثلاثة دنانير.