استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الوساطة بالبورصة "ماك"
شركة خفية الإسم
رأسمالها : 3000000 دينارا
المقر الاجتماعي : قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 تونس 614832XPM000
تعلم شركة الوساطة بالبورصة "ماك" شركة
خفية | الإسم | السادة | المساهمين | أنهم
مستدعون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 01 مارس 2015 على الساعة الحادية عشر وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013.
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2013.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.
4 - المصادقة على العمليات الخاضعة للفصل 200 و475 وما يلي من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم سنة 2013.
6 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2013. 7 - تجديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم سنة 2013.
8 - إسناد مقعد جديد لشركة المال للاستثمار ش.م.ك في مجلس إدارة الشركة.
9 - تحديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2014 -2015 و2016.
10 - تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2014 - 2015 و2016.
11 - تعيين أعضاء لجنة المراقبة الشرعية "للصندوق المشترك للتوظيف "ماك الهدى" وفقا للقانون عدد 2013-48 في 9 ديسمبر 2013 الخاص بصناديق الاستثمار الإسلامية وتحديد مبلغ الأتعاب.
12 - تفويض.