إستدعاء للجلستين العامتين العادية

شركات خفية الإسم

إستدعاء | للجلستين | العامتين | العادية

والخارقة للعادة

الشركة السياحية المهدية البحر الأبيض المتوسط

شركة خ إ –

رأس مالها : 4 380 000 د

نزل الأمراء – المنطقة السياحية – المهدية

ليكن في علم كافة مساهمي الشركة السياحية

المهدية | البحر الأبيض | المتوسط، | انهم

مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة المقرر عقدهما السبت 28 فيفري 2015 بنزل الأمراء المهدية للتداول في جدولي الأعمال التاليين :

الجلسة العامة العادية على الساعة 10 صباحا :

1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العمة العادية لمناقشة حسابات سنة 2013. 2- مناقشة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2013.

3- تخصيص نتيجة سنة 2013.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لنفس السنة.

5- تجديد مهام مجلس الإدارة.

6- تجديد مهام مراقب الحسابات.

7- الوضعية المتعلقة بمشروع تطهير وتوسعة نزل الأمراء.

الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة 11 صباحا.

1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لتطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2- تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

3- الترفيع في رأس المال وتنقيح القانون الأساسي تبعا لذلك.