جلسة عامة عادية

جلسة عامة عادية

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

انتخاب مراقب الحسابات

شركة التصرف في محطة سيارات الأجرة لواج

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 147.810 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الرائد البجاوي 3000 صفاقس

المعرف الجبائي : 418111YAM000

المعرف الوحيد : 57 - 242848

• وفقا لمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 نوفمبر 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 9 ديسمبر 2014 عدد الوصل M005784 عدد التسجيل 14805358، تقرر ما يلي :

1) قررت الجلسة العامة العادية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2014، 2015 و2016 وهم على التوالي السادة :

• السيد محمد المنصف مقطوف.

• السيد ثامر بن حمودة.

• السيد نجيب بن بمبارك.

• السيد فوزي عبد الهادي.

• السيد محمود الرقيق.

2) قررت الجلسة العامة تعيين السيد محمد السماوي كخبير محاسب للسنوات المالية 2014، 2015 و2016.

جلسة عامة خارقة للعادة

تحديد رأس مال الشركة

الترفيع في رأس المال

وفقا لمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 29 نوفمبر 2014 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 29 جانفي 2015 عدد الوصل M000455 عدد التسجيل 15500425، تقرر ما يلي :

1) قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تحديد قيمة رأس مال الشركة المحرر حاليا وفعليا البالغ قدره 147.810 دينار مقسم إلى 14781 سهم اسمي قيمة السهم الواحد 10 دنانير.

2) قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بمبلغ قدره 102.190 دينار ليتحول من 147.810 دينار إلى 250.000 دينار وذلك بإصدار 10219 سهما جديدا قيمة السهم الواحد 10 دنانير يقع تحرير قيمة الأسهم نقدا عند الاكتتاب بنسبة الربع.

3( قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تحديد آجل حق الأفضلية لاكتتاب الأسهم الجدد ب 15 يوم من تاريخ صدور الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

اجتماع مجلس الإدارة وفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بصفاقس في 29 نوفمبر 2014 والمسجل بقباضة عقود الشركات بصفاقس في 9 ديسمبر 2014 عدد الوصل M005782 عدد التسجيل 14705337.

1( قرر مجلس الإدارة تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد محمد المنصف مقطوف لمدة عضويته مع النفوذ المطلق.

2( قرر مجلس الإدارة تجديد مهام المدير العام المساعد السيد ثامر بن حمودة لمدة عضويته.