استدعاء لجميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 25 مارس 2015
شركة النقل للعربات الصناعية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 د
مقرها الاجتماعي " طريق سوسة GP1 كم 1.5 جبل الجلود 1009 الوردية – تونس سجلها التجاري : B0140342005
معرفها الجبائي : 930463E/A/M/000 الضمان الاجتماعي : 39 – 263782
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "النقل للعربات الصناعية" ش خ ا، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 25 مارس 2015 بالمقر الكائن بعدد 28 نهج 8600 الشرقية 1 سيتروان الشرقية وذلك على الساعة التاسعة (9) صباحا، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2014.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بنشاط سنة 2014.
3- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة، والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5- تخصيص النتائج.
6- | إبراء | ذمة أعضاء | مجلس الإدارة
المستقيلين.
7- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد.
8- تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق سوسة GP1 كم 1.5 جبل الجلود 1009 الوردية تونس بداية من 10 مارس 2015، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2014 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العادية السنوية وتقريري ومراقب الحسابات وقائمة المساهمين.