استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية والخارقة للعادة — الشركة التونسية للاستثمار والتنمية

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية والخارقة للعادة

الشركة التونسية للاستثمار والتنمية

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

شركة ذات رأس مال مكتتب ومسرح ب 6.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي 1080 تونس

السجل التجاري : B1131011997

الترقيم الجبائي : 0496770/P/NM/000 إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للاستثمار والتنمية مدعوون يوم الجمعة 27 مارس 2015 بالمقر الاجتماعي للشركة 5 شارع الأرض المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس.

• لحضور الجلسة العامة العادية السنوية على الساعة العاشرة صباحا وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2014.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4- المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- توظيف النتائج.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- التفويضات التي سيتم منحها.

• لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي : 1- حل الشركة.

2- تعيين مصفي.

3- التفويضات التي سيتم منحها.

كل الوثائق المخصصة للجمعية العامة العادية

والخارقة | للعادة | موضوعة | على | ذمة

المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة كل المدة القانونية.