استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" “S.M.V.D.A. Raoudha”
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.000.000 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : شارع الأرض - المركز العمراني الشمالي - 1080 تونس
السجل التجاري : B2459472003
الترقيم الجبائي : 858798QPM000
إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بشارع الأرض، عدد 5، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس، وذلك يوم الاثنين 6 أفريل 2015 على الساعة الثانية عشر صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.
2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2014.
3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4) المصادقة على القوائم المالية والاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6) توظيف النتائج.
7) التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2014 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة، بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.