استدعاء للجلسة العامة العادية "الأمان للذخيرة سيكاف" — شركة استثمار ذات رأس مال متغير

استدعاء للجلسة العامة العادية "الأمان للذخيرة سيكاف"

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

المقر الاجتماعي : مقر شركة الأمان للاستثمار نهج بحيرة نيوشتل – البحيرة – 1053 تونس

يدعو مجلس الإدارة لشركة "أمان للذخيرة سيكاف" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 2 أفريل 2015 على الساعة الثالثة مساءا ب9 نهج بحيرة نيوشتل البحيرة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة ثم المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف العمل لسنة 2014.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات.

3- المصادقة على حسابات العمل لسنة 2014.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توزيع النتائج لسنة 2014.

6- تعيين عضو مجلس الإدارة.

7- تحديد مكافآت الحضور.