استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة القوالب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.200.500 دينار
منقسم إلى 122.005 سهما قيمة السهم الواحد 100 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5، شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي - 1080 تونس السجل التجاري : B128931997
الترقيم الجبائي : 0373723BAM000 إن السادة المساهمين في شركة القوالب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي 5، نهج الأرض، المركز العمراني الشمالي 1080 تونس، وذلك يوم الثلاثاء 7 أفريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا وذلك قصدا المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي : 1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2014.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية والاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- توظيف النتائج.
6- إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
7- تجديد مهام مراقب الحسابات.
8- التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2014 وكذلك نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ومن مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية.
بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.