استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — الفصل الخامس

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

الفصل الخامس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 8.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : عمارة أمان البحيرة، الطابق الثالث، نهج بحيرة وندرمار 1053 ضفاف البحيرة تونس

المعرف الجبائي : 0036174Q

الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 204036-45

إن المساهمين في شركة الفصل الخامس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء 15 أفريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة أمان البحيرة الطابق الثالث نهج بحيرة وندرمار 1053 ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( القراءة والمصادقة على تقرير التصرف للسنة المحاسبية المغلقة في 30 جوان 2014.

2( قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية المغلقة في 30 جوان 2014.

3( القراءة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المغلقة في 30 جوان 2014.

4( توزيع النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية المغلقة في 30 جوان 2014.

5( المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 30 جوان 2014.

6( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف خلال السنة المحاسبية المغلقة في 30 جوان 2014.

7( تعيين أو تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة.

8( تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.