استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة الغذائية للجنوب
S.A.S
شركة خفية الإسم
رأس مالها 12.000.000 دينار
المقر الاجتماعي: المنطقة الصناعية أريانة
تونس | المصنع: | المنطقة | الصناعية
البودريار 1 - صفاقس -
المعرف الجبائي : 011208A/AM/000 السجل التجاري : B0336382008
CNSS : 065511-36
إن السادة المساهمين في الشركة الغذائية للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الجمعة 24 أفريل 2015 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية:
الجلسة العامة العادية على التاسعة والنصف صباحا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2014.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2014.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2014 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.