إستدعاء للجلسة العامة العادية المقررة ليوم 13 أفريل 2015
الشركة التونسية للمشروبات الغازية
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الإسم
شارع الطيب المهيري 2014 مقرين الرياض
المعرف الجبائي : 0003007W/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمشروبات الغازية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 13 أفريل 2015 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا 11.30 بمقر الشركة الكائن بشارع الطيب المهيري مقرين الرياض للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014.
2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة المالية.
3- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية وعلى العمليات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- تخصيص مرابيح سنة 2014.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
7- تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
9- تفويض.