استدعاء للجلسة العامة العادية
CNSS : 203591-85
يدعو مجلس إدارة شركة قهوة بن يدر كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 16 أفريل 2015 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقرها الإداري الكائن ب 11، نهج المقاولين م.ص المطار 2035 تونس قرطاج - الشرقية 2، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2014.
2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2014.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2014.
4 - المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تبويب نتائج سنة 2014.
7 - تحديد مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
8 - الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.
هذا | وتوضع | الوثائق | المنصوص عليها
بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة الكائن ب 11، نهج المقاولين م.ص المطار 2035 تونس قرطاج.