استدعاء للجلسة العامة العادية — عموم التغذية

استدعاء للجلسة العامة العادية

عموم التغذية

شركة خفية الإسم

رأس مالها الاجتماعي : 1.500.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 01 نهج حسونة المورالي 1001 تونس

السجل التجاري : B191311996

المعرف الجبائي : 000836P/A/M/000 CNSS N°0003524-90

يدعو مجلس إدارة الشركة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 23 أفريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب 01 نهج حسونة المورالي 1001 تونس، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1( قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2014 وتقديم الحسابات لنفس السنة.

2( قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2014.

3( المصادقة، إن أقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014.

4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2014.

5( تبويت النتائج سنة 2014.

6( تحديد مبلغ بدائل الحضور لسنة 2015.

7( الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.