شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000د
نهج الهادي نويرة 1001 تونس
س ت : B2458312003
م ج : 858272N
السادة المساهمون في رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 ماي 2015 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي نهج الهادي نويرة - تونس - 1001 (الطابق السابع) وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2014 وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2014.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2014.
4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على العمليات المذكورة.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 7 - تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية لشركة الاستثمار ذات رأس مال القار والمساهمات للبنك الوطني الفلاحي موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.