مجمع الاستثمار التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.850.000 د
2 مكرر نهج خزنة الماء – 1008 تونس
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00237214-49
1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 مارس 2015 المسجل بقباضة تسجسل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 7 أفريل 2015 تحت عدد 15803639 وصل عدد 4734 تقرر ما يلي :
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2014. - المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- تخصيص النتائج.
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الادارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
- السيد محمد الهاشمي الجيلاني.
- السيد الهادي الجيلاني.
- السيدة راضية الجيلاني.
- تسمية السيد بسام شرف الدين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.
2 و عملا بمحضر مجلس الادارة بتاريخ 26 مارس 2015 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 7 أفريل 2015 تحت عدد 15803642 وصل عدد 4737 تقرر تجديد مهام السيد محمد الهاشمي الجيلاني كرئيس مدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الادارة. أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 17 أفريل 2015 تحت عدد D24676200.