استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "صوتوداف"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "صوتوداف"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.500.000 دينار

السجل التجاري عدد : B166991997 محكمة تونس الابتدائية

المعرف | الجبائي | عدد | :

0003084K/A/M/000

مقرها : نهج 8601 عدد 28 مكرر المنطقة الصناعية الشرقية

المرجع : ه-ي/و م / 2015-23

CNSS : 20657-93

يتشرف مجلس إدارة شركة "صوتوداف" بدعوة السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 20 ماي 2015 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الكتابة القارة

للجنة | الوطنية | للتصرف | في | الاموال

والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة 2013.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2013.

• المصادقة على الاتفاقيات المبرمة خلال سنة 2013.

• الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2013.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2013.

• تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2013. - تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة للسنوات 2014 – 2015 – 2016.

• تعيين مراقب حسابات للسنوات 2014 – 2015 – 2016.

015T01704SANB3

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.500.000,000 دينارا

المقر الاجتماعي : 9، نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة

مرسمة بالسجل التجاري لدى وكالة النهوض بالصناعة بسوسة تحت عدد B27172005

المعرف الجبائي : 900647/V/A/M/000 إن السادة المساهمين برأس مال شركة مجمع مقاولي الشحن بالوسط "خ إ" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للشركة المذكورة المقرر عقدها يوم الأربعاء 27 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 9 نهج صالح سعد عمارة بن زينب الطابق الثاني 4000 سوسة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقرير التصرف السنوي المعد من قبل مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2014،

2 - عرض القوائم المالية لسنة 2014،

3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2014،

4 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2014،

5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014،

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014، 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم المتعلق بسنة 2014،

8 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،

9 - الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس المجلس والمدير العام مناصب إدارة بشركات أخرى،

10 - المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها،

11 - عرض القوائم المالية المصححة والمكملة، المتعلقة بسنة 2011،

12 - المصادقة على القوائم المالية المصححة والمكملة، المتعلقة بسنة 2011،

13 - إسناد منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2014،

14 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.