دعوة للجمعية العامة العادية
شركة النقل بواسطة الأنابيب
ش خ إ
رأس مالها : 18.738.720 دينار
شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1003 الخضراء – تونس
م ج : 006473H/N/M/000
م ص ا : 62698-36
يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعية العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد يوم الخميس 28 ماي 2015 بنزل "شراتون تونس" على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2014.
2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.
3- المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2014.
4- إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2014. 5- توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2014.
6- تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2014.
7- تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2014.
8- تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض
رقاعي | في | حدود | 30 | مليون | دينار
(30.000.000 دينار).
9- المصادقة على تعيين أربعة (04) متصرفين جدد.