استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — شركة سيتي كارز

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

شركة سيتي كارز

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة

مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 13.500.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 51 نهج علي درغوث، 1001 تونس

المعرف الجبائي : 1017529Z/A/M/000 رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي : 47 - 275042

إن المساهمين في شركة سيتي كارز مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 ماي 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن مقره بالشارع الرئيسي نهج توركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المتعلق بتصرف تجمع شركات سيتي كارز للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليهما.

2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

3 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

4 - الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

6 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2014.

8 - منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

9 - تجديد نيابة عضو مجلس إدارة.

10 - إعلام المساهمين بتجاوز عتبة.

11 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.