استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 ماي 2015
شركة القطب التنموي المنستير / الفجة شركة خفية الاسم
رأس مالها : (20.000.000 دينار)
عمارة بنك تونس العربي الدولي ضفاف البحيرة - 1053 تونس
رقم السجل التجاري : B2456032006 المعرف الجبائي : 978598B/A/M/000 تدعو شركة القطب التنموي المنستير / الفجة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 ماي 2015 على الساعة الحادية عشر صباحا بالقطب التكنولوجي بالمنستير وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 . تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2014.
2. تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2014.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014.
4. المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5. توظيف نتائج السنة المالية 2014.
6. منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. | تفويض | الصلاحيات | اللازمة | للقيام
بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بمقر شركة القطب التنموي المنستير الفجة أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 21 ماي 2015.