استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية (تصرف 2014)
شركة دراسات استغلال فسفاط سراورتان شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 د ت
9، نهج المملكة العربية السعودية / تونس المعرف الجبائي : 1234640H/A/M/000 السجل التجاري : B2430972012
يدعو مجلس إدارة شركة دراسات استغلال فسفاط سراورتان كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 جوان 2015 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس – 9، نهج المملكة العربية السعودية، 1002 البلفيدير، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الادارة وعلى تعيين رئيس مجلس الادارة الجديد.
2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة السنوي حول تصرف الشركة عن تصرف سنة 2014 إلى الجلسة العامة العادية.
3- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. 4- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
صفحة 605- تخصيص النتيجة السنوية.
6- إبراء ذمة المتصرفين.
7- مكافأة أعضاء مجلس الادارة.
8- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية تصرف 2017.
9- تجديد مهمة مراقب الحسابات للسنوات المالية 2015، 2016 و2017.
10- إجراءات التسجيل والنشر.