استدعاء للجلسة العامة العادية
للبنك التونسي الليبي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها 25، شارع خير الدين باشا - 1073 مونبليزير - تونس
السجل التجاري : B197871996
المعرف الجبائي : 033272D
يتشرف مجلس إدارة البنك التونسي الليبي بدعوة المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 جوان 2015 على الساعة
التاسعة صباحا بمقر البنك، 25 شارع خير الدين باشا - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014 للبنك التونسي الليبي.
3 - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية للبنك التونسي الليبي للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
4 - تلاوة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
5 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجتمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
6 - المصادقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات واعتماد القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تخصيص الأرباح.
9 - تعيين متصرفين جدد.
10 - تعيين مراقبي حسابات للبنك.
11 - الموافقة على إمكانية إصدار قرض رقاعي أو قرض مشروط.