استدعاء جلسة عامة عادية — شركة جيكتيس للسياحة

شركات خفية الإسم

شركات خفية الاسم

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة جيكتيس للسياحة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 19.450.000د

المقر الاجتماعي : نزل جيكتيس المنطقة السياحية صانغو جرجيس 4170 ص ب 390

المعرف الجبائي : 345429Q/A/M/000 المعرف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 33 - 206546

الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة جيكتيس للسياحة حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 9 جوان 2015 على الساعة منتصف النهار بمقر الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية "تونس" - لافيكو تونس - الكائن بشارع محمد الخامس عدد 83 مدينة تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2014 وعلى القوائم المالية لنفس السنة.

2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2014.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2014.

4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2014.

5. تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2014. 6. تحديد قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

ليكن في علم السادة المساهمين أن القوائم المالية لسنة 2014 وكذلك قائمة المساهمين ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.