بلاغ استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 12 جوان 2015
آرليكيد تونس
شركة | خفية | الإسم | رأس | مالها
32 805 550 دينار
مقرها الاجتماعي : 37، نهج المقاولين - المنطقة الصناعية الشرقية II
أريانة المطار - 2035 أريانة
دفتر تجاري تونس عدد 0348652008 ب المعرف الجبائي 002412B/A/M/000
المعرف 15804-90 : CNSS
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة آرليكيد تونس مدعوون لحضور الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الجمعة 12 جوان 2015، على التوالي على الساعة التاسعة والعاشرة والنصف صباحا بفوروم البحيرة، 5 نهج ورقة القيقب - 1053 ضفاف البحيرة، وذلك للمداولة في جدولي الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014
- النظر في تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية
- المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 وتوزيع المرابيح
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة
- تجديد نيابات أعضاء بمجلس الإدارة
- المصادقة على تزكية عضو بمجلس إدارة - تجديد نيابة مراقب الحسابات الثاني
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- الترفيع في رأس المال
- تنقيح القانون الأساسي الناجم عن ذلك - إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات
بإمكان كل مساهم يرغب في حضور هاتين الجلستين أن يتحصل على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحسابات المودع لديه
الذي يجب | أن يشهد | بملكية | أسهمه
وتجميدها لهذا الغرض.