استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة كارطاقو للآجر

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة كارطاقو للآجر

ش.خ.إ

الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 بومهل تعريف جبائي : 1089866L/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة كرطاقو للآجر ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 13 جوان 2015 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2014.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات.

• المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.