استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة مجموعة بولينا القباضة ش.خ.إ. المقر الاجتماعي: الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء
تعريف جبائي 1058891R/A/M/000
إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القباضة ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 15 جوان 2015 على الساعة الرابعة و 15 دقيقة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضفاف البحيرة، تونس، 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2014 للشركة وللمجمع.
- تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة والمجمع.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 للشركة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014 للمجمع.
- تخصيص النتائج.
- توزيع المرابيح
- تحديد بدل الحضور.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) م.ش.ت
- تجاوز عتبات المساهمة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تفويض
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.