استدعاء للجلسة العامة العادية خ.إ
شركة أونيباك ش. خ. إ
تعريف جبائي 026832/X/A/M/000
إن السادة المساهمين في شركة أونيباك ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 12 جوان 2015 على الساعة منتصف النهار والنصف بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2014.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014. - تخصيص النتائج.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) م.ش.ت
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.