استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك التجاري التونسي

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك التجاري التونسي

التجاري بنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 198.741.450 دينار

المقر الاجتماعي : 24 نهج الهادي الكراي- المركز العمراني الشمالي- 1080- تونس

مرسمة | بالسجل | التجاري | للمحكمة

الابتدائية | بتونس | تحت | عدد

B140811997

المعرف الجيائي : 121 JPM 000

يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق ل 10 جوان 2015 ابتداء من الساعة التاسعة (09) صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي – عدد 24- المركز العمراني الشمالي- 1080- تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2014،

2- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2014،

3- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2014 وتلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2014،

6- تحديد منحة الحضور السنوية،

7- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة،

8- تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات 2015 و2016 و2017،

9- المصادقة على شراء عقار،

10- الترخيص لإصدار قرض رقاعي،

11- تفويض صلاحيات.

كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما

يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدائرة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي- عدد 24- المركز العمراني الشمالي- 1080- تونس، وذلك على الأقل 3 أيام قبل انعقاد الجلسة. المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بمقر إدارة الشؤون القانونية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة السادة المساهمين بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية وفي حدود الآجال القانونية.