استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة السياحية والترفيه "بسام"
شركة حفية الإسم
رأس مالها : 5.430.000 دينار
49 شارع فطومة بورقيبة سيدي فرج - سكرة - تونس
م ج : 884747F
سجل تجاري عدد B2433202004
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 29 - 00341760
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية والترفيه "بسام" شركة خفية الإسم مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 جوان 2015 على الساعة 10 صباحا بنزل قرين بالم جربة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - التلاوة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2014.
2 - تقديم التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول تصرف سنة 2014. 3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
4 - تخصيص نتائج سنة 2014.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2014.
6 - تحديد مبلغ بدل الحضور لسنة 2014. 7 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2015 و 2016 و2017.
8 - تسمية مراقب الحسابات للسنوات 2015 و 2016 و2017.
وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق القانونية لهذه الجلسة موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداءا من تاريخ نشر هذا الاستدعاء.