استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الافريقية للدهن
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.519.650,000 دينار م ص نهج الفيزياء 2013 بن عروس
MF :002495/X/A/M/000 رقم الانخراط 20 : CNSS - 00064525
إن السادة المساهمين بالشركة الإفريقية للدهن مدعوون لحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 جوان 2015 على الساعة 11 بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2014.
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.
- المصادقة إن اقتضى الأمر على تلك التقارير والقوائم المالية المتعلقة بنفس السنة.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بسنة 2014.
- تبويب نتائج سنة 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب حسابات.
- المصادقة على توزيع مرابيح.
- إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة. - المصادقة على التفويض الممنوح للرئيس المدير العام لمنح كفالة الشركة الشخصية بالتضامن.
- منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.