استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2014
يوم الاثنين 22 جوان 2015
للشركة | التونسية | لأسواق | الجملة
"سوتيماق"
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة
المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2015 وذلك يوم
الاثنين 22 جوان 2015 على الساعة العاشرة (10h00) صباحا بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة - طريق نعسان بئر القصعة بن عروس - للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) النظر في القوائم المالية وفي تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014.
2) النظر في تقارير مراقب الحسابات لسنة 2014.
3) المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014.
4) تخصيص المرابيح لسنة 2014.
5) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.
6) المصادقة على تسمية متصرف ممثل للدولة بمجلس الإدارة (رئيس مدير عام للشركة) والمصادقة على تسمية عضو جديد كتعويض لعضو بمجلس الإدارة.
7) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات 2015 -2016 -2017.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تتألف الجلسة العامة العادية من كافة المساهمين المالكين لعشرة (10) أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة إلا أنه يمكن لمالكي أقل من 10 أسهم أن يجتمعوا فيما بينهم للحصول على العدد المحدد من الأسهم وإعطاء توكيل لأحد المساهمين لينوبهم بالجلسة العامة المذكورة. كل الوثائق المخصصة للجلسة العامة العادية، موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وذلك في حدود الآجال القانونية.