استدعاء جلسة عامة عادية — شركة أدوية

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة أدوية

شركة خفية الإسم

رأسمالها : 15 840 000 دينار

مقرها الاجتماعي : بطريق المرسى كلم 14 تونس ص ب 658

المعرف الجبائي : 0014346Y/A/M/000 يعلم مجلس الإدارة المنعقد يوم الجمعة الخامس عشر من شهر ماي 2015 المساهمين في الشركة أنه تقرر دعوة جلسة عامة عادية يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وخمسة عشر (25 جوان 2015) على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لأصحاب المؤسسات (IACE) مقره بالشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة والمصادقة على تقرير الإدارة المعد من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2014.

2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2014.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2014.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5 - إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة. 6 - تخصيص نتائج الشركة لسنة 2014. 7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.