استدعاء للجلسة العامة العادية — التي ستنعقد يوم 30 جوان 2015

استدعاء للجلسة العامة العادية

التي ستنعقد يوم 30 جوان 2015

شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.950.000 دينار

ص.ب 174 حمام الشط 1164

رقم السجل التجاري : B244232008 الرقم الجبائي : 1035409T/A/M/000 تدعو شركة التصرف في القطب التكنولوجي برج السدرية السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية الطريق السياحية سليمان وذلك حسب جدول الأعمال التالي :

1) تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2014.

2) تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2014.

3) المصادقة على القوائم المالية 2014 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف بعنوان 2014.

5( توظيف نتائج السنة المالية 2014.

6( منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.

7( المصادقة على تسمية عضوين مجلس الإدارة.

8( | تفويض | الصلاحيات | اللازمة | للقيام

بالإجراءات القانونية.

وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، أن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بمقر شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية قبل موفى 29 جوان 2015.