استدعاء للجلسة العامة العادية — البنكية للخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنكية للخدمات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.970.045 دينار

مقرها الاجتماعي : 32، نهج 8601 الشرقية 1 – 2035 تونس

ليكن في علم المساهمين في رأس مال شركة "البنكية للخدمات" أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 جوان 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج 8601 عدد 32 – 2035 الشرقية -1- وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2014.

2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2014.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

4- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

5- تخصيص نتائج سنة 2014.

6- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنتي 2014 و2015.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2014.

8- تفويض.