استدعاء لحضور جلسة عامة عادية وخارقة للعادة
الشركة التونسية لمشتقات الحليب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية الجديدة
المعرف الجبائي : 554188G
نعلم كافة المساهمين في الشركة التونسية لمشتقات الحليب شركة خفية الإسم، أن الجلسة العامة العادية ستنعقد يوم السبت 20 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
- الموافقة على التأخير لانعقاد الجلسات. - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2011 إلى 2013.
- دراسة والمصادقة على القوائم المالية لسنوات 2011 إلى 2013.
- المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للفصل 200 من مجلة الشركات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة للسنوات 2011 إلى 2013.
- تخصيص نتائج سنوات 2011 إلى 2013. - تعيين أعضاء مجلس الادارة.
- تعيين مراقب الحسابات.
- مسائل مختلفة.
نعلمكم أيضا أن الجلسة العامة الخارقة للعادة ستنعقد نفس اليوم على الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك لمداولة جدول الأعمال الآتي :
- تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- مسائل مختلفة.