استدعاء للجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأحد 27 جوان 2015
مصحة الرياض
ش خ
رأس مالها : 2.300.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 1.5 صفاقس 3002
السادة المساهمون في شركة مصحة الرياض، شركة خفية الإسم، رأس مالها : 2.300.000 دينار، كائنة بطريق المهدية كلم 1,5 صفاقس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 27 جوان
2015 على الساعة العاشرة ليلا بنزل سيفاكس طريق سكرة صفاقس للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014. - قراءة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2014.
- المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2014.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
- المصادقة على مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لأعمالهم وتصرفاتهم للسنة المالية 2014.
- تخصيص النتائج.
- مسائل مختلفة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة بداية من يوم 11 جوان 2015.