الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات
استدعاء للجلسة العامة العادية رقم 9 للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات
شركة خفية الاسم
رأس | مالها | : | ثلاثون | مليون
(30.000.000) دينارا
المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي عمارة تأمينات سليم مدرج ب 1082 المنزه تونس
السجل التجاري : B2457452006
المعرف الجبائي : 979497B/A/M/000 CNSS : 328296-48
تعلم | الشركة | التونسية | للكهرباء | والغاز
للخدمات جميع المساهمين أنه تقرر عقد الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 23
جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات الكائن بالمركز العمراني الشمالي عمارة تأمينات سليم مدرج ب 1082 المنزه تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- تثبيت تعيين الرئيس الجديد لمجلس الادارة.
2- قراءة تقرير مجلس الادارة للتصرف لسنة 2014 والمصادقة عليه.
3- عرض التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية الموقوفة إلى حد 31 ديسمبر 2014.
4- المصادقة على القوائم المالية الموقوفة إلى حد 31 ديسمبر 2014.
5- | المصادقة | على | العمليات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في التصرف لسنة 2014.
7- توظيف النتيجة لسنة 2014.
8- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة في التصرف لسنة 2014.
9- المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات : 2015 و2016 و2017.
10- مسائل أخرى.
وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة هي على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات في الأجل القانوني.