استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين — الشركة التونسية للطلاء "سوتيماي"

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين

الشركة التونسية للطلاء "سوتيماي"

شركة خفية الاسم

رأس المال : 26.200.000 دينار

مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير

المعرف الجبائي : 0742284 E/A/M/000 السجل التجاري : B 133392002

رقم الضمان الاجتماعي : 00151281-58 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الأربعاء 24 جوان 2015 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بنزل الرجنسي قمرت تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2014.

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2014.

4- تخصيص النتائج للسنة المالية 2014.

5- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.

6- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.

9- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بمقر المصنع الكائن بالسواسي المهدية.