استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة يوم الأربعاء 24 جوان 2015
شركة "ايكوبوا" ECOBOIS" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.070.000 دينار
المقر الاجتماعي : مركب دائرة المكاتب، مكتب عدد B4.2.3، المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان
السجل التجاري : B2454712012
المعرف الجبائي : 1119944B/A/M/000 صندوق ض.إ : 08 -321272
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العربية التونسية للاستثمار والتنمية (عتيد)
صفحة 61مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الأربعاء 24 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمساهمة "أ.ت.د سيكار - ATD SICAR" شارع بحيرة ليمان عمارة ريجنسي بلوك (أ) الطابق 2، البحيرة 1053، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على إجراءات الاستدعاء وعلى جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة. 2 - المصادقة على تغيير نظام الحوكمة للشركة.
3 - المصادقة على تغيير الفصل 19 من القانون الأساسي والمتعلق بنظام حوكمة الشركة.
4 - المصادقة على تغيير الفصل 04 من القانون الأساسي والمتعلق بالمقر الاجتماعي للشركة.
5 - المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة.
6 - دعوة لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة وتحديد جدول أعماله.
7 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.