استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين وكالة الحمامات للأسفار
شركة خفية الاسم
رأس المال : 4.800.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050
مرسمة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد B1114041997
المعر الجبائي : 009417M/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال وكالة الحمامات للأسفار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 25 جوان 2015 على الساعة 10 والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقارير التصرف للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014.
2- تلاوة تقارير مراقبة الحسابات للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014.
3- المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014.
4- المصادقة على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014.
5- تخصيص نتائج السنوات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014.
6- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7- تبرئة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
ويضع مجلس الادرة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة. ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.