استدعاء للجلسة العامة العادية
الثلاثاء 30 جوان 2015
شركة الكتروستار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع البيئة طريق نعسان 2013 بئر القصعة بن عروس
السجل التجاري : ب 17611997 بن عروس
السادة المساهمين في شركة الكتروستار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 جوان 2015 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الأكروبول « Hotel ACROPOLE « نهج رودريقو فريتاس ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2014.
2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2014.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الفردية للشركة للسنة المالية 2014.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2014.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2014. 6- المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بالسنة المالية 2014.
7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8- تجديد مهام مراقب الحسابات.
9- تسمية مراقب حسابات ثاني جديد.
10- منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
إن كل الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري لشركة الكتروستار الكائن بنهج 8612 عدد 3 محل رقم 9- الشرقية1- تونس.